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Entreprise

Un négociant en pétrole confronté à un procès pénal pour du brut iranien déguisé

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Un financier et négociant, qui est désormais l’un des négociants les plus actifs dans le secteur pétrolier britannique, fait partie des personnes confrontées à la perspective d’un procès pénal à Milan pour fraude concernant la tentative de livraison d’un lot de brut en provenance d’Iran.

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(Bloomberg) — Un financier et négociant, qui est désormais l’un des négociateurs les plus actifs dans le secteur pétrolier britannique, fait partie des personnes confrontées à la perspective d’un procès pénal à Milan pour fraude concernant la tentative de livraison d’un lot de brut en provenance d’Iran.

Francesco Mazzagatti fait face à des accusations de la part des procureurs italiens selon lesquelles son ancienne société de négoce pétrolier Napag aurait déguisé des centaines de milliers de barils de brut en pétrole irakien avant qu’ils ne soient expédiés par l’unité commerciale d’Eni SpA, ce qui constituerait une violation potentielle des sanctions américaines, selon un document judiciaire consulté par Bloomberg. . Les procureurs de Milan ont déclaré que l’exécutif faisait partie des cinq personnes et trois entreprises susceptibles d’être jugées pour l’incident de la « Lune Blanche » de 2019, du nom du pétrolier transportant la cargaison, selon le document.

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Une audience préliminaire au procès a débuté à huis clos jeudi et un juge va maintenant décider s’il y a lieu de tenir un procès complet. L’affaire fait suite à des plaintes déposées par Eni auprès des procureurs de Milan après que le géant pétrolier italien a été contraint de restituer la cargaison d’environ 700 000 barils de pétrole après que les résultats de laboratoire ont confirmé que le brut n’était pas de la qualité irakienne attendue par la société. Eni a expédié la cargaison jusqu’au port sicilien de Milazzo, où elle possède une raffinerie, avant de devoir la transporter de nouveau au Moyen-Orient, un aller-retour d’environ 10 700 milles.

« Il s’agit d’une audience procédurale préalable au procès, liée à des allégations fausses et obsolètes concernant une entreprise antérieure à laquelle M. Mazzagatti n’est plus en aucune façon associé, ni directement ni par le biais d’entreprises commerciales actuelles », a déclaré le porte-parole de Mazzagatti dans un courrier électronique. « Il n’y a eu aucun acte répréhensible de sa part et il n’a été informé d’aucune enquête en cours à son encontre, comme l’exige la loi italienne. »

Outre Mazzagatti, les procureurs ont également accusé d’anciens responsables d’Eni et un dirigeant de Napag d’avoir conspiré pour cacher la véritable origine de la cargaison. L’ancien chef du commerce pétrolier d’Eni, Massimo Mantovani, et un autre ancien négociant de haut rang sont accusés d’avoir permis la livraison du pétrole via des transferts de navire à navire. Ils ont également choisi d’effectuer les paiements en euros plutôt qu’en dollars américains pour « éviter que les autorités américaines ne suivent les paiements », ont indiqué les procureurs. Ils nient tous ces allégations.

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Eni a refusé de commenter l’audience. L’avocat de Mantovani n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Le pétrole a été vendu à Eni par une série d’entreprises, dont Napag Trading Ltd. Napag a nié « avoir eu connaissance ou soupçonner que la cargaison de pétrole chargée sur le pétrolier provenait d’Iran », avaient déclaré les avocats à l’époque.

Mazzagatti fait désormais partie des négociants pétroliers les plus cupides après s’être tourné vers le Royaume-Uni avec une série d’achats de puits et de champs en mer du Nord, dépensant près d’un demi-milliard de livres sterling en transactions. Il vise désormais un prix encore plus important, celui des gisements de gaz appartenant à Shell Plc.

La vente d’un champ pétrolier à 1 $ qui a amené un financier italien devant les tribunaux

Sa nouvelle société, Viaro Energy Ltd., est accusée par un partenaire de coentreprise au Royaume-Uni d’avoir orchestré une démarche visant à se verser un dividende prétendument illégal. Mazzagatti a nié cette affirmation.

—Avec l’aide de Katharine Gemmell.

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