Un député libéral faisait partie du conseil d’administration d’une banque lorsqu’elle a enfreint la loi sur le blanchiment d’argent

OTTAWA — Le député libéral récemment élu Charles Sousa, ancien ministre des Finances de l’Ontario, affirme qu’il n’a jamais eu à craindre que la banque pour laquelle il travaillait l’an dernier ne se conforme pas aux exigences administratives de la loi fédérale contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Sousa a confirmé par courriel vendredi qu’il était membre du conseil d’administration de Wealth One of Canada de juin 2021 jusqu’à son élection en décembre dernier lors de l’élection partielle fédérale dans Mississauga—Lakeshore.

La banque basée à Toronto a été condamnée à une amende de 676 500 $ le mois dernier pour des « lacunes administratives » qui ont enfreint la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. L’agence de renseignement financier du Canada, CANAFE, a déclaré dans un communiqué de presse que la banque n’avait pas exigé de politiques de surveillance et de tenue de registres, y compris qu’elle n’avait pas veillé à ce qu’elle soumette des « déclarations de transactions suspectes » lorsqu’elle avait des motifs raisonnables de soupçonner un blanchiment d’argent.

Interrogé vendredi sur son implication avec la banque, Sousa a déclaré qu’il ne craignait pas que la banque ne se conforme pas à la loi fédérale et qu’il n’avait appris que récemment l’amende de CANAFE, annoncée publiquement le 6 mars.

Il a posé d’autres questions à la banque, mais a noté que CANAFE avait déclaré que les violations à Wealth One étaient administratives et non liées à des infractions de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.

En annonçant l’amende, CANAFE a expliqué que les entités financières doivent « conserver certains dossiers, identifier les clients, maintenir un régime de conformité et déclarer certaines transactions financières » en vertu de la loi canadienne sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Wealth One a déclaré dans une déclaration ultérieure que CANAFE avait identifié des «lacunes administratives» lors d’un «examen de conformité de routine» en juin 2022. Sousa siégeait au conseil d’administration à l’époque.

La banque a embauché des professionnels externes qui ont examiné les opérations de Wealth One et ont conclu qu’elle fonctionnait « d’une manière conforme aux attentes d’une banque canadienne », a déclaré Paul Leonard, président et chef de la direction de Wealth One, selon le communiqué de la banque.

Un communiqué de presse marquant le cinquième anniversaire de la banque en 2021 a nommé Sousa – qui a été ministre des Finances de l’Ontario de 2013 à 2018 – président du comité des relations avec les parties prenantes de Wealth One et membre de son comité de gouvernance, de révision et des ressources humaines.

Sousa a déclaré au Star qu’il avait été recruté à la banque par l’intermédiaire d’un cabinet de recrutement de cadres et qu’il y voyait une chance d’aider une nouvelle banque agréée au Canada.

En février, le Globe and Mail a rapporté que la ministre des Finances, Chrystia Freeland, avait fait part de ses inquiétudes quant au fait que trois des actionnaires fondateurs de la banque « pourraient être vulnérables à la coercition » de la Chine. Le Globe a rapporté que Freeland a envoyé une lettre aux actionnaires exprimant ces préoccupations et que le gouvernement pense qu’ils pourraient avoir été impliqués dans des activités financières qui pourraient être liées au blanchiment d’argent.

Le Star n’a pas été en mesure de vérifier indépendamment ce rapport.

Le bureau de Freeland a refusé vendredi de confirmer ou de nier que le ministre des Finances avait soulevé ces préoccupations.

« La ministre des Finances prend très au sérieux sa responsabilité à l’égard de la sécurité et de la stabilité du secteur financier canadien. En tant que ministre des Finances, elle est habilitée à agir pour faire face aux risques pour n’importe quelle banque au Canada », a déclaré l’attachée de presse de Freeland, Adrienne Vaupshas, ​​dans une déclaration écrite au Star.

« Compte tenu de son rôle de régulateur, il serait inapproprié de commenter une institution spécifique ou un processus réglementaire spécifique qui pourrait être en cours », a déclaré Vaupshas.

La déclaration ne répondait pas à une question sur l’implication passée de Sousa avec Wealth One.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’était déjà inquiété de l’influence chinoise au sein de la banque, Sousa a déclaré que le conseil d’administration se concentrait sur l’expansion de «la portée du marché de la banque au Canada» et que, «en tant que banque de l’annexe 1, le capital n’était levé qu’auprès d’investisseurs canadiens».

Il a renvoyé d’autres questions à la banque.

Barry Ferguson, directeur de l’exploitation de Wealth One, a déclaré par e-mail que la banque ne pouvait pas répondre à un certain nombre de questions du Star, y compris celles liées au rapport du Globe and Mail.

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