L’Ontario a un problème de fraude. Voici une façon pour la province d’essayer de s’y attaquer
Plus de 500 investisseurs de partout au Canada ont perdu environ 40 millions de dollars au total entre 2013 et 2017 dans une combine à la Ponzi orchestrée par un homme de Barrie, en Ontario, impliquant des terminaux de point de vente qui n’ont jamais existé.
Lorsque Charles DeBono a affirmé avoir vendu la société, Debit Direct, et s’être envolé pour la République dominicaine avec l’argent des investisseurs, des rapports ont inondé au moins neuf services de police différents.
« Au départ, c’était très désorganisé », a déclaré Peter Hammond, l’une des victimes de DeBono, qui a perdu 55 000 $. « Selon qui vous étiez et d’où vous appeliez, ils vous dirigeraient vers un service de police ou un autre. »
Mais ensuite, une initiative nouvellement formée qui a réuni la police et les procureurs de l’Ontario pour tenter de lutter contre la fraude majeure a pris en charge l’affaire et centralisé l’enquête. Le projet Debit Direct a été l’un des premiers cas sur lesquels le Serious Fraud Office (SFO) de la province a travaillé après sa création il y a cinq ans.
En juin dernier, après une enquête et des poursuites de quatre ans, DeBono a été condamné à sept ans de prison, qui a été ramené à un peu plus de quatre ans après avoir été reconnu pour sa détention provisoire. DeBono a également été condamné à verser près de 29 millions de dollars de dédommagement aux victimes.
L’affaire illustre à la fois les avantages des ressources dédiées à la fraude et des spécialistes travaillant ensemble – et les limites auxquelles même ces efforts sont confrontés lorsqu’il s’agit de récupérer les pertes des victimes.
« Nous entrons après le fait où nous nous battons en montée », a déclaré le dét. Surint. Dominic Chong, directeur du Bureau des fraudes graves de la Police provinciale de l’Ontario (OPP).
« Nous avons retenu ou saisi environ 2,4 millions de dollars en fonds canadiens et environ 4 millions de dollars américains en République dominicaine – c’est une goutte d’eau dans l’océan. »
Cette semaine, la série d’enquêtes de CBC Toronto, The Cost of Fraud, s’est penchée sur le problème croissant de la fraude en Ontario en montrant comment moins de signalements parviennent au système pénal et comment même ceux qui aboutissent à une condamnation n’aident pas nécessairement les victimes ou ne dissuadent pas les fraudeurs .
La troisième partie examine la tentative la plus importante de la province pour améliorer la lutte contre la fraude au cours des dernières années grâce à la création du SFO, et comment l’expansion du modèle du bureau pourrait aider à remédier à une partie de la baisse des cas de fraude par le biais du système.
Serious Fraud Office tente de créer des précédents
Depuis sa création en 2018, la direction des enquêtes du SFO de l’Ontario a pris en charge 12 cas, a déclaré Chong, qui sont généralement longs et prennent des années. Jusqu’à présent, les enquêteurs ont porté des accusations dans quatre de ces cas. Deux sont toujours devant les tribunaux, et les deux autres, dont l’affaire Debit Direct, se sont soldées par des condamnations.
REGARDER | CBC Toronto visite le Bureau des fraudes graves de l’Ontario :
Dans la troisième partie de la série d’enquêtes de CBC Toronto, The Cost of Fraud, la journaliste Angelina King visite le Serious Fraud Office pour apprendre comment il s’attaque aux fraudes à grande échelle. Elle se penche également sur ce qu’il faut faire d’autre pour tenter de régler le problème de la fraude en Ontario.
« Je considère le SFO comme un centre d’excellence pour les enquêtes sur les fraudes et la prévention des fraudes », a déclaré Chong.
« S’il y a quelque chose là-bas qu’aucun autre organisme de police ou d’application de la loi n’a abordé auparavant, et si nous pouvons résoudre ce problème avec succès – cela établit la référence ou établit le précédent pour d’autres agences et d’autres services de police à suivre. »
Chong attribue la capacité du SFO à prendre en charge ce type de cas aux ressources qui lui permettent de surmonter certains défis auxquels sont confrontés d’autres enquêteurs sur les fraudes. Contrairement à d’autres unités, le bureau est autosuffisant en ce qui concerne les ressources autrement partagées telles que la criminalistique numérique, comprend des enquêteurs à temps plein de la Police provinciale de l’Ontario et de plusieurs services de police de la région du Grand Toronto et travaille avec des procureurs de la Couronne dévoués dès le départ.
« Les enquêtes sur les fraudes sont très compliquées », a-t-il déclaré. « Il serait très difficile d’avoir un procureur de la Couronne nommé à la fin de l’enquête et d’être en mesure de se rattraper suffisamment pour comprendre une affaire et être en mesure de poursuivre efficacement l’affaire. »
Les procureurs de la fraude pourraient aider à traiter les accusations abandonnées
Selon le président de l’International Centre for Criminal Law Reform, étendre la spécialisation en matière de fraude de la police aux procureurs est un moyen de traiter la moitié environ des accusations de fraude que les avocats de la Couronne finissent par abandonner en Ontario.
« Vous pourriez réduire cela considérablement si vous saviez que les procureurs qui traitent ces affaires sont des spécialistes dans ce domaine, et qu’ils traitent avec des juges qui sont également des spécialistes dans ce domaine », a déclaré Peter German, avocat et ancien sous-commissaire. de la GRC.
« Je pense que cela réduira beaucoup de problèmes de divulgation. »
CBC Toronto a demandé une entrevue avec l’avocat de la Couronne en chef du SFO pour en savoir plus sur le fonctionnement de la poursuite, mais le ministère du Procureur général de l’Ontario a refusé la demande.
German soutient que le Canada a besoin d’une stratégie nationale contre le crime financier.
« Les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux doivent s’asseoir à la table et dire : « c’est un problème important » », a déclaré German. « Ce n’est pas seulement aux politiciens, c’est aussi à ceux qui travaillent au sein des systèmes de police, des systèmes de poursuites et des tribunaux de défendre ce qu’ils pensent être le mieux à même de résoudre ce problème. »
Le budget fédéral de l’an dernier a fourni 2 millions de dollars à Sécurité publique Canada pour entreprendre les travaux initiaux de développement et de conception d’une Agence canadienne des crimes financiers, qui deviendrait l’organisme national d’application de la loi chargé d’enquêter sur les crimes financiers complexes. Mais à ce stade, l’étendue de la compétence de l’agence proposée et la façon dont cela affecterait les services de police à travers le pays restent floues.
« La fraude touche tout le monde »
En dehors du renforcement et de la réparation des systèmes d’application de la loi, de nombreux experts en fraude de CBC Toronto se sont entretenus tout autant, voire plus, sur le changement de la façon dont la société perçoit les victimes.
« Nous devons créer cette masse critique en termes de compréhension de l’impact de la fraude sur tout le monde », a déclaré Chong.
« Je l’assimile en quelque sorte à la conduite en état d’ébriété. La conduite en état d’ébriété dans les années 60 et 70 était tolérée. Comment en sommes-nous arrivés là où nous en sommes aujourd’hui ? C’est grâce à l’éducation du public et à la prévention du crime. »
L’OPP – et par procuration, Chong – supervisent à la fois la direction des enquêtes et les services auxiliaires du SFO. Les services auxiliaires du bureau comprennent la prévention du crime, l’éducation du public, la formation et les services aux victimes.
« Ce que nous avons réalisé lorsque le SFO a été créé, c’est que les victimes de fraude ne recevaient vraiment pas le soutien approprié dont elles avaient besoin, sans faute de personne, juste des ressources limitées », a déclaré Chong. « La fraude est souvent oubliée. »
Les services aux victimes du SFO assurent la liaison avec les victimes dans leurs dossiers tout au long du processus, de l’enquête aux poursuites et au-delà.
Aline Vlasceanu souhaite que ce type de soutien soit élargi afin que les victimes de fraude aient accès aux mêmes services que les autres victimes d’actes criminels.
« L’impact psychologique, l’impact social, l’impact financier, le bilan émotionnel que cela entraîne sur les victimes est tout aussi important que s’il s’agissait d’un crime violent », a déclaré Vlasceanu, directeur général du Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes.
Compte tenu des ressources policières limitées, Chong considère l’éducation du public comme l’outil le plus puissant pour lutter contre la fraude – qu’il s’agisse de bulletins d’avertissement sur les fraudes importantes du Centre antifraude du Canada ou du SFO signalant les escroqueries aux groupes industriels concernés ou aux communautés ciblées.
« Ce que nous devons faire, c’est essentiellement désactiver l’offre de victimes, ou l’offre de victimes potentielles, et limiter le nombre de personnes pouvant être victimes de fraudeurs. »
DEMAIN : Dans le dernier chapitre de la série The Cost of Fraud, CBC Toronto examine les fraudes les plus répandues ciblant les Ontariens et ce qu’il faut surveiller pour ne pas être victime d’escroqueries.
cbc
