Justice. Une perquisition au siège d’Optical Center, visé par une enquête pour fraude fiscale

Une perquisition a été menée ce jeudi matin au siège parisien d’Optical Center dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte depuis octobre 2021, notamment pour fraude fiscale en bande organisée et blanchiment d’argent, a indiqué le parquet de Paris. Sept personnes ont également été placées en garde à vue, selon une source proche du dossier citée par l’AFP. Le PDG du groupe, Laurent Lévy, qui vit en Israël depuis 2005, ne fait pas partie des personnes arrêtées.

Selon franceinfo Et Le monde, le groupe d’ophtalmologie est soupçonné d’avoir mis en place un système de fausses factures et de prestations surévaluées pour réduire sensiblement le montant de ses impôts. Des sociétés, au profit de Laurent Lévy, auraient été créées, notamment en Israël et à Hong Kong, pour recevoir les fonds dissimulés au fisc français. Selon Le monde200 millions d’euros de flux financiers suspects auraient été recensés entre 2018 et 2020.

Infractions multiples

L’enquête, confiée à l’Office central de lutte contre la corruption et la délinquance financière (OCLCIFF) et à la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF), a été ouverte après un signalement de Tracfin, la cellule de renseignement financier de Bercy.

Les enquêtes portent sur plusieurs infractions : fraude fiscale en bande organisée, blanchiment d’argent, le plus souvent commis, de biens ou de fonds provenant de cette infraction, abus de biens ou de crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles réalisées ou facilitée par l’interposition d’une personne établie à l’étranger. Sont également visés la fraude fiscale réalisée ou facilitée par l’ouverture d’un compte ou un contrat conclu avec un organisme établi à l’étranger, l’inscription inexacte ou fictive dans une pièce comptable et la non-divulgation au parquet d’actes criminels par le commissaire aux comptes d’un entité.

Grande enseigne d’optique et d’audition créée en 1991 par Laurent Lévy, Optical center compte 650 magasins dont 43 dans plusieurs pays d’Europe, au Canada, en Israël et au Royaume-Uni.