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3 personnes arrêtées en relation avec un réseau de prostitution dont les clients seraient des hommes politiques

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Trois personnes ont été arrêtées et inculpées pour avoir dirigé des « bordels haut de gamme » dans la région de Boston et en Virginie du Nord, dont les clients seraient des officiers militaires et des élus, a annoncé mercredi le bureau du procureur américain du Massachusetts.

Les accusations découlent d’une enquête pluriannuelle qui a débuté à l’été 2020 et se poursuit. Les procureurs ont déclaré que les bordels du Massachusetts se trouvaient à Cambridge et Watertown, et que ceux de Virginie se trouvaient à Fairfax et Tysons, principalement avec des femmes asiatiques dans les deux États.

Les accusés sont Han Lee, 41 ans, de Cambridge, Massachusetts ; Junmyung Lee, 30 ans, de Dedham, Massachusetts ; et James Lee, 68 ans, de Torrance, en Californie. Tous trois ont été accusés de complot visant à contraindre et à inciter à voyager pour se livrer à une activité sexuelle illégale.

Les accusations sont passibles d’une peine maximale de 20 ans de prison, de trois ans de liberté surveillée et d’une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 dollars, selon le ministère de la Justice.

Les agents ont identifié les clients du réseau « grâce à la surveillance, aux enregistrements téléphoniques, aux entretiens avec les clients et à d’autres méthodes d’enquête », selon l’affidavit rédigé par l’agent chargé de l’enquête travaillant pour Homeland Security Investigations.

« Ces clients couvraient un large éventail de disciplines professionnelles différentes », a déclaré l’agent chargé du dossier dans des documents judiciaires. «Certaines de ces disciplines professionnelles comprenaient, sans s’y limiter, des politiciens, des dirigeants de sociétés pharmaceutiques, des médecins, des officiers militaires, des entrepreneurs gouvernementaux possédant des habilitations de sécurité, des professeurs, des avocats, des dirigeants d’entreprise, des dirigeants d’entreprises technologiques, des scientifiques, des comptables, des employés de vente au détail et étudiants. »

L’agent estime qu’il existe potentiellement « des centaines de clients non encore identifiés », selon l’affidavit. Le document précise également que l’agent n’a pas nommé les individus identifiés par les enquêteurs jusqu’à présent – ​​mais pas dans le but de les protéger.

« Je ne le fais pas dans le but de préserver leur anonymat, mais plutôt parce que notre enquête sur leur implication dans la prostitution est active et en cours », indique l’affidavit.

Selon des documents judiciaires, les accusés auraient loué des appartements dont le loyer s’élevait à 3 664 dollars par mois, les auraient meublés et entretenus comme bordels. Ils ont également coordonné les voyages en avion et le transport des travailleuses du sexe, selon le dossier judiciaire.

Des documents judiciaires indiquent que les accusés ont utilisé des mandats pour dissimuler le transfert de fonds pour le loyer d’une manière qui n’a pas intentionnellement déclenché d’alertes anti-blanchiment d’argent et de loi sur le secret bancaire en cas de mouvement d’argent suspect.

Des rendez-vous avec les femmes ont été proposés sur deux sites Web – un pour la région de Boston et un pour la Virginie du Nord – qui annonçaient tous deux des modèles asiatiques nus pour la photographie professionnelle, selon un affidavit déposé mardi. Les enquêteurs affirment que les entreprises ont été utilisées « comme façade pour la prostitution ».

Les clients potentiels devaient se soumettre à un processus de vérification qui les obligeait à remplir un formulaire comprenant leur nom, leur adresse électronique, leur numéro de téléphone, leur employeur et une référence, s’ils en avaient une, indique l’affidavit. Les procureurs affirment que les accusés ont facturé aux clients entre 350 et plus de 600 dollars de l’heure et les ont fait payer en espèces.

L’affidavit indique que les enquêteurs ont interrogé une vingtaine de clients dans le cadre de l’enquête depuis 2020.

L’avocat de Han Lee a refusé de commenter l’affaire. L’avocat représentant Junmyung Lee n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les documents judiciaires ne mentionnaient pas l’avocat de James Lee.

Le bureau du procureur américain du Massachusetts a déposé mercredi une requête en faveur de la détention de James Lee en attendant son procès, citant l’agent chargé de l’enquête qui a écrit dans une déclaration sous serment distincte que l’accusé présentait un risque de fuite.

L’agent a écrit que James Lee « possède plusieurs entreprises et comptes bancaires professionnels correspondants à son nom et aux noms de ses identités frauduleuses », qu’il pense que l’accusé a utilisé pour blanchir l’argent du secteur de la prostitution.

L’agent a déclaré que James Lee avait falsifié des relevés bancaires, des fiches de paie et des permis de conduire en demandant la location des appartements utilisés comme bordels. Le deuxième affidavit de l’agent indiquait que le loyer mensuel atteignait 5 600 $ pour les appartements.

« Aujourd’hui, quatre de ces bordels actifs ont fait l’objet de mandats de perquisition exécutés par des agents chargés de l’application des lois fédérales », a déclaré mercredi l’agent. « Dans les bordels, des agents ont récupéré entre autres choses, des préservatifs, de l’argent liquide et des femmes soupçonnées de se livrer à la prostitution sous la direction du réseau de prostitution. »

L’agent a ajouté que, sur la base des informations obtenues par une source ayant coopéré, il a des raisons de croire que ce n’est pas le seul réseau de prostitution auquel James Lee est lié.

Les enquêteurs ont également déclaré que James Lee avait effectué des dépôts sur ses comptes bancaires personnels et professionnels depuis janvier 2020 pour un montant total de 4,5 millions de dollars. Plus de 550 000 $ de fonds de secours Covid, a écrit l’agent, figuraient parmi ces dépôts. Les enquêteurs ont acquis des dossiers de la Small Business Administration qui, a suggéré l’agent, montrent que James Lee a demandé ces prêts pour diverses entreprises, dont une répertoriée comme EPA Green Services, et potentiellement sous différentes identités.

James Lee « a utilisé ces comptes pour dissimuler et dissimuler les produits illicites de l’activité de prostitution, en plus d’éventuels fonds de secours liés au Covid-19 obtenus frauduleusement », a écrit l’agent.

Lorsque le mandat de perquisition a été exécuté à son domicile, les agents n’ont pas trouvé le passeport de James Lee, indique l’affidavit. Cependant, l’agent a écrit que Lee aurait voyagé depuis 2017 dans huit pays différents à dix reprises, notamment en Corée du Sud, au Brésil, au Panama, à Singapour, au Canada et en Colombie.


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